Halil Falyalı bahis siteleri hakkında bilgi edinin
2022 Şubat'ında suikast sonucu öldürülen Falyalı, sadece Kıbrıs'ın değil bölgenin de en büyük mafya liderlerinden biri olarak nam salmıştı.
Halil Falyalının eşi Özge Falyalı para ağını itiraf etti
Malta merkezli Binance Global isimli kripto varlık borsasından temin edilen bilgi ve belgelerde “Halil Cahit” pasaportlu kişinin aslında suikast sonucunda hayatını kaybeden Halil Falyalı isimli kişi olduğu anlaşılmış.
Hatta daha ilginci Halil Falyalı’nın Binance Global kripto varlık borsası hesabından, öldürüldükten sonra eşi Özge Taşker’in hesabına yüklü miktarda (yaklaşık 40 BTC) kripto varlık transferi yaptığı tespit edilmiş.
Halil Falyalının eşi Özge Falyalıya 40 milyon $lık bahis davası
Yani Falyalı öldürüldükten 67 gün sonra kripto hesabından eşi Özge Taşker’in kripto hesabına para aktarımı yapılmış.
Falyalı’ya ait olduğu belirlenen yasadışı bahis siteleri GRANDBETTİNG, IMAJBET, VİPPARK, CRATOSSLOT, KİNGBETTİNG, BETPARK, BETEBET, YORKBET, BETCUP olarak iddianameye girdi.
Halil Falyalı suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyeti iddianamede
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Halil Falyalı grubuna yönelik olarak "Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında kanun ve Suçtan Kaynaklı Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçuna yönelik 20 Ekim'de 8 ilde gerçekleştirilen operasyondan 39 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülen Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ilişkin 250 sanık hakkındaki iddianamesi, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Halil Falyalı suç örgütü soruşturması tamamlandı
Falyalı'nın öldürülmesinin hemen ardından, Falyalı'nın eşi Özge Taşker'in, bu hesaptan yüklü miktarda para çekildiği tespit edildi.
Belki de yıllar sonra yeni bir Halil Falyalı'ya benzer bir operasyon düzenlenecek. Ve yine kim bilir, yeni Falyalı bu kez canlı olarak teslim alınacak.
Halil Falyalının organizasyonuna ikinci operasyon – DW – 13.12.2022
İddianamede, KKTC'de 8 Şubat 2022'de öldürülen Halil Falyalı'nın kurucu ve yöneticisi olduğu suç örgütünün, yasa dışı bahisten elde ettiği mal malvarlıklarını, örgüt mensuplarının banka hesaplarına gönderdiği anlatıldı. İddianameye göre, banka hesapları üzerinden kripto varlığa dönüştürülen paralar, çeşitli işlemlerle Falyalı ile 10 sanığın kripto para cüzdanına aktarıldı.
Halil Falyalı suç örgütü soruşturmasında iddianame hazırlandı
Ankara 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya 13 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Kimlik tespitlerinin ardından hakim, sanıkların savunmalarını aldı. Örgüt yöneticiliğiyle suçlanan tutuklu sanık Baran Karaağaç (26), 2020 yılında iş aradığını belirterek, "Kıbrıs'ta bir iş olduğunu duydum. Gittim, başladım, orada yaptığım iş kripto para kazanan müşterilerin hesabına para yatırmaktı. Orada çalıştığım sürece maaşım dışında bir menfaat elde etmedim. Halil Falyalı'yla herhangi bir ortamda bulunmadım. Böyle bir oluşumun içinde olduğumu bilseydim hiçbir işlem yapmazdım. Sabit bir ikametim var. Annem rahatsız ve onunla ben ilgileniyorum. Bildiğim her şeyi anlattım, tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Halil Falyalının Türkiye ayağına operasyon I DW Haber
Halil Falyalı Kıbrıs üzerinden sahte bahis siteleri yönetiyordu. Tıpkı Türkiye’de bazı oto galericilerin, kuyumcuların, döviz bürolarının yaptığı gibi. Peki Halil Falyalı’nın yürüttüğü yasadışı internet siteleri Türkiye’de oynanan yasadışı bahisin amiral gemisi miydi? Tabi ki değil.
Halil Falyalı yasa dışı bahis çetesi sanığı: Meyve satışı ..
Suikasta ilişkin dava İstanbul Çağlayan 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ederken Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve Falyalı’ya en yakın isim olan şüpheli Cemil Önal, Hollanda’da yakalandı.
Mafya Kuzey Kıbrıs sokaklarında kol geziyor – DW – 09.02.2022
Malta merkezli kripto para borsasında 26 Kasım 2020'de hesap açan Falyalı'nın, hesap bakiyesinin 642,3 Bitcoin olduğu bilgisi yer alan iddianamede, ölümü sonrasında Falyalı'nın hesabından eşi Özge Taşker Falyalı tarafından 40 Bitcoin çekildiği aktarıldı.